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关于打击非法集资论文参考文献：
文/王 佩
摘 要：非法集资是指单位或者个人未依照法定的程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他利益等方式向出资人还本付息给予回报的行为.根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,非法集资行为需同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征要件,只要集资行为满足这四大特征即可认定为非法集资.随着时间推移,非法集资犯罪又具有了新的特征.一是非法集资方式产生了多种变化,让人防不胜防.二是非法集资与多种犯罪行为相互交织在一起,集资规模也迅速扩大.三是非法集资花费巨资宣传造势,以掩饰其本质.
关键词：非法集资；社会危害；建议
一、非法集资犯罪带给社会的危害
①非法集资者对资金的挥霍,致使资金链断裂,最终非法集资者卷款而逃,引起民愤,造成市场秩序的混乱和社会的不安定.②非法集资的受害者往往是社会的低收入人群,很多人会孤注一掷,拿出几乎所有的储蓄来投资,所以一旦非法集资者跑路,对他们而言是致命的打击.③一旦非法集资事发,投资者会质疑政府的监管能力,造成政府公信力下降.
二、打击非法集资的建议
1.加强宣传教育活动,提高群众风险意识
在进一步领会《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》的前提下.笔者认为,覆盖面全的高效的宣传教育可以从源头上遏制非法集资的滋生.防范和打击非法集资开展法制宣传教育活动要走群众路线,从贴近实际、贴近生活、贴近群众的角度出发来开展活动.活动宣传要采取深入浅出、鲜活生动的宣传方式,内容要形象具体,通俗易懂,便于群众理解和接受.可以通过讲解贴近居民身边发生的非法集资案例,深刻剖析犯罪分子投机心理,揭露犯罪伎俩,揭示非法集资的本质和危害,提高社会公众的警惕性,教育社会公众自觉远离非法集资.
2.加强广告监管
非法集资的手段之一就是通过媒体大肆宣扬,从而造成大范围的影响,吸引更多的受骗者.所以要对于广告的审查和管理要加强,遏制涉嫌非法集资广告的传播,净化媒体环境.提醒广告发布单位要增强广告审查的法律意识和责任意识,加强对广告从业人员的管理和业务培训,提高对涉嫌非法集资活动广告的识别和审查能力,拒绝发布涉嫌非法集资活动内容的广告,及时停止发布相关违法广告.建议广告监管部门要加强对新闻媒体广告的监督,建立完善广告指导监测、公告、案件查处等管理制度和日常监督协作机制,依法查处非法集资广告.
3.依靠群众力量,设创平台
在打击非法集资时若能利用群众的力量,得到群众的帮助,打击和防范非法集资将会事半功倍.可以考虑建立群众奖励机制可以发挥群众力量的优势,鼓励群众对身边的非法集资犯罪线索进行,并探索建立奖励基金,开通独立的平台,建立面向社会公众打击非法集资犯罪的有奖制度.如果线索经查证属实,被企业确实涉嫌非法集资的,由相关部门根据奖励办法给予奖励.群众机制的开启不仅有利于相关部门更方便迅速开展打击非法集资的工作,也有利于威慑犯罪分子使其有所收敛.
4.完善联动工作机制
目前大部分地区都已响应国家的意见,成立了打击和防范非法集资领导小组,对于该领导小组内部出现的问题,如相互之间不注重配合,不注重交流等问题,笔者有以下建议.
第一,增强合作的认同,在部门日常工作中,加强互相交流,加深彼此认识,提升协作的契合度等.第二,规范合作的制度,解决部分部门试图通过对部分制度的控制,实现对其他部门的驾驭,从而让合作机制为自己所利用.第三,激发合作的需求,各部门拥有不同的资源,权力以及监管范围.打击非法集资的工作需求综合性资源.综合型的需求不可能通过一个部门得以实现,所以部门在打击非法集资方面处于相互需要,相互互补的情况.第四,推动合作常态化,打击非法集资的合作不是一次简单的制度性、结构性安排,而是一个长期性协作的过程.所以,应建立完善合作监督制度,规范合作运行机制,建立长效机制,以推动合作常态化.第五,推进合作的明确化,领导小组各部门所监管的内容不同,国家所赋予的权利也不一样.各部门在联动工作中,从非法集资问题的发现,认定,负责,和处置的过程中要做到职责分明,分管不同的工作阶段.
5.科学引导社会舆论
针对已经爆发的非法集资案件,相关部门要在不泄露案件侦办进展,涉案财物查扣等情况下,及时发布权威消息,消解社会不安、恐慌、对立情绪,防止因获取信息渠道单一和信息不对称,大量猜测、误导性信息在社会上蔓延传播,引发件的产生.相关部门也要通力合作,及时掌握群众动向,引导群众错误的解决问题观念,指导群众走合法渠道,用法律来维护自身正当利益,依法、合规、有序地反映自身诉求.
6.妥善解决件
政府管理者在平时工作中要对小规模的群众闹事等社会冲突事件给予足够的重视,彻查事件发生的原因,及时与利益相关群体进行交流与沟通,避免小矛盾演变成大冲突,进而造成社会公众对政府的信任感受到严重挫伤.政府要听取民意,如果没有交往的渠道,群众没有发表不同意见的机会,积累到一定程度,便会引发突发性群体事件.通过沟通可让群众借助各种渠道及时充分地表达自己的利益要求,通过释放不满情绪,有效地起到社会减压的作用.因此,政府应当建立起同社会成员进行信息沟通的多种渠道,确保沟通渠道的畅通无阻,及时把握社会舆论风向,掌握民众利益诉求,通过协商沟通,尽可能在制度框架内妥善解决好群众利益问题.
参考文献：
[1]最高人民法院.《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（18号）,2010年.
[2]国务院.《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（59号）,2015年.
作者简介：
王佩（1992—）,籍贯：河南,本科研习英语并通过英语专业八级考试,目前为法律硕士在读研究生,研究方向为刑法学.
（作者单位：西北政法大学）
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