北京破获一起炒黄金诈骗案20名嫌疑人被抓,本文是黄金方面有关毕业论文的格式范文与黄金诈骗案和嫌疑人和北京相关论文范文文献.
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本报讯（记者 唐碧）16人使用500多部手机,更换不同的角色与微信群里的人聊天,目的是为了取得投资者的信任,利用模拟黄金交易平台骗取钱财.
近日,北京市顺义区警方远赴广东佛山,打掉了这个涉嫌诈骗的犯罪团伙,共抓获嫌疑人20名.初步调查显示,该团伙半年时间在全国范围内诈骗2 000余人,涉案金额达3亿元.
北京大叔赔了67万元
今年2月中旬,顺义分局刑侦支队接到范大叔报警,称在网上“炒黄金”被骗67万元.
范大叔告诉记者,1月底,微信上有个陌生人加他为好友,范大叔同意后被拉到一个群里.这是个炒黄金的交流群,起初范大叔也就是看看,后来发现里面不少人都说赚钱了,还有各种感谢老师带着赚钱之类的话.范大叔看得心里发痒,就抱着试试看的心理,用小额资金试试水,没想到还真赚钱了,后来又追加一点,如“老师”所说,又赚到了钱,这样一来就打消了他的顾虑.
“2月9日,我将21万元汇入了平台指定账户,但此后大盘和微信群里‘老师’所说的走势完全相反,不到一天的时间21万元所剩无几.为了能回本,11日我再次汇入46万元,打算在老师的带领下大赚一把,可万万没想到最后全赔了.等我冷静下来,越琢磨越不对劲,觉得被骗了,就赶紧报了警.”范大叔说.
接到报案后,民警通过对范大叔资金的追查,发现钱款汇给了一个名为“某某贵金属”的交易平台.根据和平台信息流水,民警发现范大叔的钱转到平台后,很短时间内在银行、第三方公司及支付软件中转了近十次,最终被转到一个叫林某某的账户中,并很快被全部提现.
随后,民警着手对“某某贵金属”交易平台进行仔细调查.通过对涉事微信群的分析、梳理,民警发现这个群中的成员大部分活动在广东、香港一带.
抓捕20名犯罪嫌疑人
整理好初步掌握的线索后,6月初,民警远赴广东查找这伙人的下落.到达佛山后,民警开始对之前掌握的线索一一查证,并在暗中侦查这伙人的活动规律.经过连续10多天的缜密侦查,民警最终摸清了嫌疑人的组织结构和人员基本情况,并确定上述嫌疑人的诈骗公司窝点在广东佛山市区一门市内.
6月22日14时许,及顺义分局共出动警力50余名,在当地警方的配合下,在广东省佛山市大沥镇三个地点将主犯谢某某、王某某抓获,后于6月23日在广州市将负责取款的嫌疑人林某某等人抓获.至此,20名诈骗犯罪嫌疑人全部落网,共起获作案用电脑20余台、硬盘16块、手机500余部.6月26日22时许,民警乘坐列车将20名嫌疑人全部押解回京.
经办案民警讯问,该犯罪团伙中多名成员指认谢某某、王某某两人是负责人.他俩指使16名推广业务员在微信、上建群拉人,大范围推广“金属交易平台”,并让推广员扮演分析师、投资人、投资助手等不同角色,欺骗投资人进行投资,实施诈骗.
目前,以谢某某为首的20名涉案人员均已被顺义警方依法刑事拘留,相关工作还在进行中.
据顺义区反电信诈骗中心不完全统计,在2018年过去的半年时间里,这个犯罪团伙所有账户信息显示全国被骗人员达2 000余人,涉案金额高达3亿余元.
一位办案民警指出,居民在投资理财过程中不要被社交平台上所谓“高回报的贵金属投资”、“妖股推荐”之类的说辞所迷惑,在自己以为能赚取更多回报时,可能已经成了那些骗子的狩猎目标.“投资理财必须谨慎,选择正规投资渠道和平台十分重要,千万别被群里的那些‘大拿’忽悠.一旦您购买了这些虚假的理财产品,很可能将血本无归.”
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