揭开网络组织五化联盟面纱警方提示：小心微信群里的生财陷阱警惕新型网络,该文是网络类论文范文检索与五化和*和生财类论文参考文献范文.
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生活中你是否有过这样的经历：被人拉入一个微信群,群里面有人邀请你购买股权投资并承诺返还厚利,如果能够邀请别人一起入股还会获得不同的奖励.当你正在做着发财美梦之时却发现,这一切不过是个“甜蜜”的陷阱……
屈某便是陷入其中的一位,她自以为投身互联网经济,潜心微信群里的“五化联盟”项目,并通过建立微信群宣传该组织.自2016 年4 月份开始,屈某因发展下线共获利147500 元.今年4 月,随着“五化联盟”公司21 名高管被四川警方“一锅端”,屈某的“致富”之路戛然而止.不仅如此,日前,江西省丰城市人民法院一审以组织、领导活动罪判处被告人屈某有期徒刑2 年,并处罚金人民币5 万元.近日,江西省宜春市中级人民法院经审理认为,原判定罪准确,量刑适当,审判程序合法,应予维持.
屈某陷入的正是一起典型的互联网案件,涉案资料显示,短短半年时间内,这一组织就通过互联网发展人员20 余万人,遍布8 个国家和国内31 个省、市、自治区.变异后的网络到底有哪些特点？该如何防范？
微信群里现“神秘”项目投资小承诺高回报
2015 年1 月,屈某经人介绍在网上投资了一个叫“满星云”的项目.为了方便联系,她通过微信加入了一个名为“满星云”的微信群.进群后,屈某和群里一个叫“李某”的聊了几句之后,就被他拉进了另外一个群.在这个群里,她又被一个自称“肖哥”的人拉进了另外一个群.这个群里一个叫“五化联盟”的项目吸引了屈某的注意.
据人民法院报报道,起初,屈某对群里发送的一些有关“五化联盟”的宣传资料还不以为意,以为只是跟普通的小广告一样.然而,随着群里资料的越发越多以及其他群友之间的聊天,都说这个项目投资小,回报高,屈某的心里慢慢起了小心思：“五化联盟”真的有他们说的那么好吗？
为了了解清楚“五化联盟”,屈某找到把她拉进群的“肖哥”,并向他详细询问了这个项目的一些情况.据“肖哥”介绍,“五化联盟”是一家肩负着“神圣使命”的公司,公司现在有一系列的原始股权可以购买.想要购买这些原始股权,需要首先缴纳500 元成为“五化联盟”的会员.缴纳的500 元又被称作“电子币”,介绍人收取后帮新会员在专门网站进行注册.只要介绍人新注册一个会员,就会自动从介绍人那里划走500 个电子币,划走的500 个电子币转化成5000 股原始股权,这样也就完成了一单交易.类似的交易每个人最多可以投资三单.等公司上市赚钱后,股东可以凭借购买的股份分红.
听完“肖哥”的介绍,屈某不禁有点动了心.“肖哥”说,除了依靠购买原始股产生的分红取得收益外,还可以通过继续介绍别人投资,获取不同的奖励.根据发展会员的多少,分为推荐奖、层碰奖和点碰奖等等,奖金为不同数量的电子币.这些电子币除了可以用来发展新会员外,还可以用来提现.
500 块钱的投资,拉两个人入会就能回本,还能享受分红和股权激励.由于成本不大,屈某便下定了投资“五化联盟”项目的决心.2016 年4 月,屈某通过微信联系“肖哥”.在“肖哥”的帮助下,屈某很快就注册成功了三个“五化联盟”的会员*.
为赚取回报建立微信群拉人入群发展大量下线
为了获得更多的奖励,屈某开始不断地发展新会员.她在微信上建了一个名为“五化联盟”的群,并通过互相拉的方式,使这个群的人数逐渐发展到了300 余人.同时,也是通过这些微信群,很多人联系上屈某希望投资“五化联盟”.
通过上述方式,屈某发展了大量的会员.她发展的会员共形成了两条线,一条有大约2000 人左右,另一条有大约一两百人.这些人里面既有她自己的亲人,也有她的上线为了获取层碰奖、点碰奖而特意安排进来的.除了发展新会员,屈某还办了一个网店,主要经营“五化联盟”的一些产品.
事情一直进展非常顺利,直到2016年12 月,屈某突然得到消息称“五化联盟”准备关闭网站,正做着发财美梦的她一下子慌了手脚.
网站关闭之后,屈某和她的下线们一直在等着重新开启的那一天.而他们等来的却是一个叫“五行币”的新项目.在原“五化联盟”的微信群里,有关“五行币”的宣传已经铺天盖地而来.
不过,还没等屈某开始投资“五行币”,2016 年12 月,四川省眉山市丹棱县局接到群众,“五化联盟”涉嫌,机关立即对此进行了核查.2017 年2 月底,眉山经分析研判后成立了专案组调查.2017 年4 月,专案组经过一个多月的侦查,掌握了该网络组织的犯罪证据,基本查明了犯罪事实,一个神秘组织编织的“甜蜜”陷阱由此被揭露.
半年时间圈钱5 亿元网络组织终覆灭
原来,“五化联盟”的创办者为宋某,并不是他第一次组织了.宋某早在2012 年曾经自创了一套“”网络制度,以高额返利为诱饵,要求参加者缴纳不同数额的费用,成为个人认证商户、企业认证商户和联盟认证商户,然后根据发展“下线”的情况进行返利.
据新华社报道,2013 年,“”被警方查处,宋某偷渡缅甸,后又辗转马来西亚等国,2014 年,在泰国因持有非法被判入狱.在泰国服刑期间,宋某的心腹司某曾到泰国探视,二人于是密谋再新建一个“投资盘”,意欲东山再起.这一次,宋某瞄准了新的渠道,他指出网络不用聚在一起上课,迷惑性更强,要迅速以网络形式将原来的人员重新聚集起来.
司某回国后,在河南郑州与康某共同制作了包括会员发展模式、薪酬奖励制度等内容的“五化联盟”操作方案.随后,康某找到网络系统编程人员岳某,编制“五化联盟”网站系统程序和网站页面.随后,康某用自己的姓名建立域名,岳某则通过一家美国公司在境外租用服务器,负责对系统进行维护升级,强化系统自动结算功能.
2016 年5 月,“五化联盟”网站开始运行,康某制作了各种宣传资料,召集肖某君、陈某等骨干成员在深圳、珠海等地当面授课,大肆宣传“五化联盟”模式.
2016 年5 月至2016 年12 月,该组织通过、微信等渠道先后发展注册会员20 余万人,层级达130 级,涉案金额5.2亿元,涉及全国34 个省份,以及马来西亚、新加坡、韩国、美国、英国、加拿大、意大利、澳大利亚等8 个国家.
2016 年12 月,宋某在泰国出狱后,认为“五化联盟”的组织特征过于明显,极易受到查处打击,于是指使康某、司某关闭了“五化联盟”网站.他们对会员宣称,关闭网站是为会员*股权证,待公司上市后股价会成倍增长.
网站关闭后,这一犯罪集团又依托原有体系和骨干成员大肆推广宣传“五行币”.据受害者称,推介人员介绍,“五行币”是限量版,总共发行5 亿个,将来会全面替代纸币.推介人员承诺,“五行币”每隔两三个月就会涨5 倍,发行公司分红会送新的数字货币,参与者拿着赠送的货币再投入,一年之内操作5 次,五进五出,5000 元买下来的“五行币”静态收益就能到400 多万元.
警方调查发现,“五化联盟”公司无任何经济实体,也没有任何股权,组织者和参加人员所获收益,都是层层下线人员加入时所交纳的高额门槛费.2017年4 月,专案组经过一个多月侦查,掌握了该网络组织的犯罪证据,基本查明了犯罪事实.随后,眉山警方在浙江、河南和四川成都、眉山、雅安等地抓获康某、技术人员岳某、杨某和高级会员肖某、陈某、万某、李某等14 人,冻结银行账户资金1000 余万元,查扣大量涉案账本、电脑、Ｕ盘、手机等证据和“五行币”100余枚.该案在全国29 个省市自治区部署打击后,共抓获犯罪嫌疑人132 名.目前,案件已移送起诉.
屈某等一众组织者也收到了法律的制裁.据法制网报道,今年5 月7 日,丰城法院经审理认为,被告人屈某以非法牟利为目的,以投资“五化联盟”项目的名义,许诺高额收益,要求参与者以交纳一定费用的方式获得会员资格,并按照一定的顺序组成层级,以直接或间接发展的会员层级、单数计酬返利,直接或间接发展会员人数超过30 人以上,层级达到以上,其行为已构成组织、领导活动罪,且系情节严重.因被告人屈某并非组织的发起人、策划人、操纵人,可认定为从犯,依法减轻处罚.故判决被告人屈某犯组织、领导活动罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币5 万元.一审宣判后,被告人提出上诉.日前,江西省宜春市中级人民法院二审驳回上诉,维持原判.
认清组织套路警惕新型网络
在“五化联盟”组织因涉嫌被警方查获后,许多人才意识到原来自己投资参加的是一个组织.其实对于,我们并不陌生,许多都以推销货品为名,利用参与者的贪欲对其进行洗脑,让参与者缴纳入会费并发展下线.那么,“五化联盟”在短时间内,为何会令这么多人上当呢？ 原因在于组织不再采用传统聚众洗脑的方式发展上下线,而是借助微信等电子网络平台,打着投资分红的名义发展“会员”.
当前我国经济犯罪形势严峻复杂,“商圈”“平台”“联盟”“积分”“共享”等概念频频出现在人们投资视野中,以资本运作、连锁经营等为幌子的聚集型严重.随着微信、 等社交软件、自媒体以及第三方支付平台的发展,以虚拟货币、金融互助、爱心慈善、股权投资、微商等为幌子的网络发展更加迅猛,并常与非法集资等违法犯罪活动交织,欺骗性强、诱惑力大,对国家经济安全及社会稳定造成极大威胁.
专家指出,网络是传统的互联网升级版,具有更大规模、更大范围、更易传播、更难监管、更加虚拟五大特征.
为此,警方特别提醒,对需要交纳入门费、拉人头、团队计酬的投资项目要格外谨慎.入门费通常表现为需要认购商品、缴纳费用,或发展他人加入取得入会资格：拉人头表现为需要发展他人成为自己的下线,并按照一定规律形成上下层级关系.只要符合这些特征,就有可能涉嫌.
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